证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技          公告编号：2023-030

            蓝黛科技集团股份有限公司董事会

(资料图片)

           关于召开2022年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月27日以现场结

合通讯方式召开了第四届董事会第三十三次会议，会议拟定于2023年04月21日（星

期五）召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事

会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：本次股东大会是定期股东大会，本次股东大会为公司2022

年年度股东大会。

   （二）会议召集人：公司董事会。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   （四）会议召开日期和时间：

   （1）现场会议召开时间：2023年04月21日（星期五）下午14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023年04月21日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票

系统投票的具体时间为：2023年04月21日09:15—15:00。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

   （六）会议的股权登记日：2023年04月17日。

   （七）会议出席对象：

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参

加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

   （八）现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506

会议室。

   二、本次股东大会审议事项

   （一）提交股东大会表决的提案

   表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                           备注

提案编码                 提案名称                该列打勾的栏目

                                          可以投票

非累积投票提案

         《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的

         议案》

         《关于公司及子公司 2023 年度为子公司提供财务资助额度

         的议案》

    （二）提案披露情况

    上述提案1.00、提案3.00至提案12.00已经2023年03月27日公司第四届董事会第

三十三次会议审议通过，提案2.00至提案7.00、提案9.00至提案11.00已经2023年03

月27日公司第四届监事会第二十七次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容

详见2023年03月28日公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公

司第四届董事会第三十三次会议决议公告》《公司第四届监事会第二十七次会议决

议公告》《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《公

司2022年年度报告全文》《公司2022年年度报告摘要》《关于公司2022年度利润分

配预案的公告》《公司2023年度财务预算报告》《关于聘任2023年度审计机构的公

告》《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》《关于公司及

子公司2023年度对外担保额度预计的公告》《关于公司及子公司2023年度为子公司

提供财务资助额度的公告》《公司章程修改对照表》。

    （三）其他事项

有关规定，上述提案10.00、提案12.00为股东大会特别决议表决事项，需经出席本

次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的2/3以上通过；上述提案

理人所持有效表决权股份的1/2以上通过；其他提案为股东大会普通决议事项，需经

出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。

                   《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级

管理人员以外的其他股东，下同）的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股

东大会决议公告中披露。

    三、会议登记等事项

    （一）现场登记时间：2023年04月18日（星期二） ，上午9:00-12:00，下午

    （二）登记方式：

持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身

份证办理登记。

复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续；委托

代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），

公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至

公司证券法务部。

  （三）登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；

  信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公

司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；

  邮编：402760；

  电话：023-41410188；

  传真：023-41441126；

  邮箱地址：landai@cqld.com。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证

券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  电话：023-41410188

  传真：023-41441126

  邮箱地址：landai@cqld.com

  联系人：牟岚、张英

  六、备查文件

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

                     蓝黛科技集团股份有限公司董事会

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （一）投票代码：362765

   （二）投票简称：蓝黛投票

   （三）填报表决意见或选举票数

东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其

他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   （一）投票时间：2023 年 04 月 21 日的交易时间，即 09:15—09:25、09:30—11:30

和 13:00—15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 04 月 21 日 09:15—15:00

的任意时间。

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                       授权委托书

   兹委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席蓝黛科技集团股份

有限公司 2022 年年度股东大会现场会议，代表本单位（本人）依照以下指示对本

次股东大会审议的下列提案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关

文件。

   委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

   本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

                                  备注           表决意见

 提案

                提案名称             该列打勾的栏

 编码                                       同意    反对    弃权

                                 目可以投票

非累积投票提案

         《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘

         要的议案》

         《关于公司 2022 年度利润分配预案的

         议案》

         《关于公司聘任 2023 年度审计机构的

         议案》

         《关于公司 2023 年度董事、监事津贴

         的议案》

         《关于公司及子公司 2023 年度向银行

         申请综合授信额度的议案》

         《关于公司及子公司 2023 年度对外担

         保额度预计的议案》

         《关于公司及子公司 2023 年度为子公

         司提供财务资助额度的议案》

委托人姓名或名称（签章）：             委托人持股数：      股

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：       委托人股东账号：

受托人（签名）：                  受托人身份证号：

委托日期：     年   月   日

说明：

“√”

  。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多

选的表决票无效，按弃权处理。

加盖单位公章。

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